html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

В Екатеринбурге посадили группу обнальщиков, заработавших за несколько лет 1 млрд рублей


Наиль Фаттахов

Сегодня судья Кировского районного суда Екатеринбурга Денис Абашев вынес приговор по нашумевшему делу об отмывании и обналичивании крупной массы денежных средств группировкой во главе с директором и совладельцем ООО «Инновационные технологии» 41-летним Федором Периным. Как сообщила Znak.com пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, Перину суд назначил 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей.

Его подельнику Владимиру Дядченко — 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 900 тыс. рублей, Александру Семову — 4 года также строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей. Еще одному подсудимому — создателю платежной системы «Амиго», с недавних пор совладельцу горнолыжных комплексов «Уктус» и «Ежовая» Сергею Зинину суд дал 3 года 6 месяцев общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. Его деловому партнеру по горнолыжному бизнесу Олегу Сорокину (входит в число совладельцев управляющей компании «Уктус») дали 3 года общего режима и штраф 800 тыс. рублей. Столько же присудили Рустаму Солдатову. Всех их взяли под стражу прямо в зале суда. 

Еще трем фигурантам — Сергею Другову, Александру Загваздину и Людмиле Десятник — суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Но тут же освободил их от наказания по амнистии, объявленной Госдумой РФ в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В зависимости от роли каждого подсудимые обвинялись по части 1, 2 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ», а также пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Расследованием этого дела занималось главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области. По версии следствия, с января 2007 по апрель 2011 годов Перин, выступая организатором и руководителем организованной группы, наряду со своими подельниками зарегистрировали три десятка юридических лиц. В том числе фигурируют такие компании, как ООО «ИнвестСтройГрупп», ООО «Трио-Перец-групп», ООО «Бизнесстрой», ООО «Аванта», ООО «Екатерина», ООО «Инпласт», ОО «Компания «Север», ООО «Комплект-Система», ООО «СТК-Групп», ООО «Уралстрой», ООО «Экострой», ООО «Химмаш», ООО «Строй-Ка», ООО «Мобимаркет». Через счета этих структур отмывались и обналичивались средства клиентов. Группа Перина себе в качестве вознаграждения оставляла от 2,3 до 7% от проводимой суммы. Помимо «ВУЗ-банка», в деле упоминается целая серия финансово-кредитных учреждений, где были открыты расчетные счета злоумышленников: «КИТ Финанс», Уральский банк Сбербанка России, «Северная казна», Альфа-Банк, «Капитал Кредит».

Попытка провести в Екатеринбурге первый Кубок России по сноуборду обернулась скандалом

Кроме того, для быстрого снятия денег группа Перина создала свою сеть по приему платежей от населения и выдачи кредитов через автономные платежные терминалы, установленные в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске, Нижний Тагиле, Асбесте, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Полевском, Дегтярске, Сухом Логу, Реже, Артемовском, Заречном, Камышлове, Богдановиче, Челябинске, Магнитогорске, Тюмени и Кургане. Для этого Солдатов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а Зинин как руководитель серии профильных организаций: ООО «Аспект», ООО «Вендинг Урал», ООО «Импульс», ООО «Уралкомплект», ООО «ТехноГрупп».

С момента зачисления на расчетные счета номинальных организаций денежные средства поступали в оборотный капитал группы. При помощи электронных систем дистанционного банковского обслуживания (использовались в системах «Интернет-Банк», «Клиент-Банк», «Inter-PRO Client», «CryptoPro») обвиняемые осуществляли на территории Уральского округа денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах и доставлялись в офис Перина, где в наличном выражении возвращались «клиентам» за вычетом вознаграждения. В результате злоумышленники извлекли доход в 1 млрд рублей. 

В феврале 2016 года дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением поступило на рассмотрение в Кировский райсуд, но уже в марте было возвращено прокурору на доработку. Все время, пока шло судебное разбирательство, подсудимые находились на свободе. Кто-то сумел реализовать другие бизнес-проекты. Так, Зинин стал совладельцем двух крупных горнолыжных курортов региона. Правда, в случае с ГК «Уктус» это закончилось новым уголовным преследованием за несогласованную попытку переустройства спортивных трасс и вырубку охраняемых лесных насаждений.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с znak.com

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • znak.com
          • офис
          • рубль
          • бизнес
          • лето
          • банк
          • кредиты
          • война
          • суд
          • домен znak.com

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции