html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Уже летом банки начнут проверять источник происхождения денег на счетах

Во второй половине 2016 года банки начнут требовать от своих клиентов подтверждение легальности происхождения денег на счетах и смогут отказывать в их выдаче. Как отмечает «Фонтанка», они получили это право ещё летом 2015 года, но Центробанк дал отсрочку из-за принятой в стране программы амнистии капитала.

Когда процедура амнистии капитала, продлённая Владимиром Путиным до июня 2016 года, будет завершена, Центробанк и Росфинмониторинг будут требовать от кредитных организаций проверки происхождения денег и имущества.

«До того периода, пока процедура амнистии капитала не завершена, вряд ли финансовый мониторинг, финансовая разведка либо Банк России будут настаивать на реализации права банков при определённых обстоятельствах получать от своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества. Мы планируем подойти к этой работе во втором полугодии 2016 года», — сказал замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Соответствующие поправки были приняты в августе 2015 года. Никаких законодательных критериев нет: закон будет применяться в отношении любых категорий клиентов (юридические и физические лица) и любых сумм, каждый раз решение о проверке будет принимать банк, рассказали изданию в ЦБ. Список необходимых документов тоже будет определяться банком.

Как отмечает «Фонтанка», в тексте федерального закона об отмывании денег есть список «операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю»: в нём говорится об операциях на сумму более 600 тысяч рублей, по открытию вкладов на третьих лиц, с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей, переводы за границу на имя анонимного владельца и другие.

Сразу после принятия поправок, несмотря на отсрочку, ими начал пользоваться «Сбербанк». В августе 2015 года на сайте «Банки.ру» появился отзыв клиента, который продал квартиру в Подмосковье, положил деньги на счёт в «Сбербанке», но в выдаче денег ему было отказано.

«Каково было моё удивление на сегодняшнее заявление, что в выдаче моих денег мне отказано!!! Якобы по какому-то федеральному закону я должен подтвердить происхождение денег!» — говорилось в нём.

В этом случае вопрос решился на следующий день — клиенту отдали деньги со счёта наличными. В колл-центре банка «Фонтанке» рассказали, что подтверждение на самом деле может потребоваться при переводе или снятии средств на сумму от 1,5 миллионов рублей.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с medialeaks.ru

  • Freeman
    Давно пора проверить, откуда у всех российских чиновников и просто богатых людей денежки в банках. Особенно у оппозиции, которая кричит громче всех. :)
57
    +39 surfers

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • medialeaks
          • рубль
          • лето
          • законы
          • недвижимость
          • россия
          • банк
          • домен medialeaks.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции