html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Уральский банкир, обвиненный в преступлениях в составе ОПГ, подал в суд на Банк России


Яромир Романов

Экс-владелец екатеринбургского «Плато-банка» Андрей Лазарев, который является обвиняемым по уголовному делу о финансовых махинациях в банке в составе организованной преступной группы, подал новый иск к Уральскому главному управлению Банка России. Пока Верх-Исетский суд уральской столицы рассматривает уголовное дело Лазарева, бизнесмен — как представитель участников ООО «Плато-банк» — подал в Арбитражный суд Свердловской области требование признать действия (решения) регулятора незаконными. 

Суть требований пока не известна. Предварительное заседание назначено на 20 июня. Однако банкир попросил привлечь к делу в качестве третьего лица бывшего руководителя временной администрации «Плато-банка» Алексея Зелепухина, назначенного ЦБ. Таким образом, можно предположить, что речь идет о событиях трехлетней давности, когда банк сначала был лишен лицензии, а позднее признан банкротом. 

За последние три года Андрей Лазарев много раз судился с Банком России, но безуспешно. Он был не согласен с отзывом лицензии, пытался опротестовать решение о банкротстве, а также через подконтрольную компанию «Норд» хотел взыскать с Банка России и Алексея Зелепухина 991 млн рублей. Однако суд ни разу не встал на его сторону.

Действия его оппонентов в лице регулятора были гораздо успешнее. Так, в 2015 году Банк России направил в МВД и следственный комитет заявление о признаках вывода из банка средств и причиненном банку ущербе 400 млн рублей. По заявлению регулятора было возбуждено уголовное дело, оперативное расследование которого сопровождало УФСБ. 7 октября 2015 года Андрей Лазарев, а также топ-менеджеры «Плато-банка» Валентина Викулова и Елена Ярославцева были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Дома у задержанных были проведены обыски. Суд арестовал Андрея Лазарева, а его подчиненные были отпущены в зале суда. В апреле 2016 года Андрей Лазарев был отпущен из СИЗО под залог в 1 млн рублей. 

Экс-владелец лопнувшего уральского банка требует с Банка России 1 млрд рублей

Недавно уголовное дело было направлено в Верх-Исетский суд, где сейчас ведется его рассмотрение. Расследование добавило серьезные обвинения в адрес банкира и его помощников, а сумма выведенных средств выросла в 3 раза. Так, Лазареву и его топ-менеджерам были предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ, статье 196 УК РФ, пунктам «а», «б» части 4 статьи 174 УК РФ, статье 172 УК РФ. Это статьи о присвоении средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере; преднамеренном банкротстве; легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере; фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

По версии следствия, в 2013–2015 годах обвиняемые присвоили денежные средства банка на сумму более 1,2 млрд рублей «путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам, имеющим признаки фирм-однодневок и не намеревавшимся исполнять свои обязательства». 

В СКР считают, что затем эта похищенная сумма в 1,2 млрд рублей была легализована через финансовые операции и другие сделки. Это привело к неспособности банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также повлекло отзыв лицензии и признание банка банкротом. При этом в Банк России подавалась сфальсифицированная отчетность.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с znak.com

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • znak.com
          • рубль
          • банк
          • кредиты
          • суд
          • домен znak.com

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции