html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

ЦБ: сомнительные операции в 2017 г - на 420 млрд руб

Москва, 3 мая - "Вести.Экономика". Объем сомнительных операций российских банков и их клиентов составил в 2017 г. 420 млрд руб., сообщает Банк России.

Сведения подготовлены на основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. Объем сомнительных операций включает обналичивание 326 млрд руб. и вывод за рубеж 96 млрд руб.

Наибольший объем сомнительных операций обналичивания пришелся на выдачу денег со счетов и через платежные карты физлиц (152 млрд руб., 41% сомнительных операций обналичивания), а также на выдачу денег со счетов и через платежные карты юрлиц (136 млрд руб., 41%). Еще 15 млрд руб. (5% таких операций) пришлись на выдачу наличных денег индивидуальными предпринимателями. На другие схемы пришлись 24 млрд руб. (7%).

Больше всего сомнительных операций по выводу денег за рубеж пришлось на предоплату импорта товаров (23 млрд руб., 24% сомнительных операций по выводу средств за рубеж), на переводы по сделкам и услугам (21 млрд руб., 22%) и переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (19 млрд руб., 20%).

Объем сомнительных трансграничных операций с ценными бумагами составил 13 млрд руб. (14% сомнительных операций по выводу денег за рубеж), почти столько же приходится на сомнительные операции по импорту товаров в рамках Таможенного союза (13%), на операции с использованием льготных режимов (3 млрд руб., 3%), на другие схемы (4 млрд руб., 4%).

ЦБ также обнародовал примерную структуру транзитных операций повышенного риска, которые предшествуют обналичиванию и выводу денег за рубеж. Эти операции часто сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, "ломкой" НДС. Такие операции чаще всего проводят путем обналичивания денег через счета и платежные карты физлиц (38%), а также продажи денег торговыми компаниями (29%).

На долю операций по продаже наличности туркомпаниями приходится 11% транзитных операций повышенного риска, по продаже наличности платежными агентами - 4%.

На операции по оптимизации налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий приходится 11%, остальные 7% - на операции по выводу средств за рубеж.
Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с vestifinance.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • vestifinance.ru
          • банк
          • таможенный союз
          • домен vestifinance.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции