html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

СМИ узнали бенефициаров «молдавской схемы» отмывания денег

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
«Новая газета» назвала имена бенефициаров схемы вывода из России денег по так называемой «молдавской схеме». ​По данным издания, ими стали бизнесмен Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин

Крупнейшими бенефициарами вывода более 700 млрд руб. из России по так называемой «молдавской схеме» стали бизнесмен и подрядчик РЖД Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин, сообщает «Новая газета» со ссылкой на данные своего расследования.

«Молдавская схема»

Согласно расследованию «Новой газеты», коррупционная схема подразумевала создание офшорных компаний, одна из которых предъявляла другой вексель на большую сумму.

Когда приходило время платить по векселю, выяснялось, что на счетах ее не было нужных сумм. Поручителями по этим счетам выступали подставные компании из России и граждане Молдавии. Когда приходило время расплачиваться по векселю, плательщики соглашались с обязательствами, но сообщали, что таких денег у них нет.

Так как поручителями по векселю числились граждане Молдавии, в дело вступал молдавский суд, который обязывал компании-поручители в судебном порядке уплатить стоимость векселя, если у них были счета на территории Молдавии.

Таким образом деньги со счетов российских компаний, которые были открыты в молдавских банках, беспрепятственно выводились за территорию России — по решению суда.

Таким образом, под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями, по данным «Новой газеты» с 2011 по 2014 год из России были выведены 22 млрд долларов или 700 млрд рублей.

«Новая газета» выяснила, что Алексей Крапивин с 2011 по 2014 был единственным бенефициаром год двух компаний — Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A., зарегистрированных в Белизе и Панаме. По данным издания, компании получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 млн долларов, или около 8,4 млрд рублей. По данным «Новой газеты», почти все средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.

Названия компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. указаны в «панамском архиве» — документах юридической фирмы Mossack Fonseca, которые в прошлом году неизвестный источник передал изданию Süddeutsche Zeitung, отмечает газета.

Алексей Крапивин — сын скончавшегося в 2015 году Андрея Крапивина, давнего знакомого и советника «на общественных началах» экс-главы РЖД Владимира Якунина. Компании Крапивина-младшего и его партнеров — крупнейшие подрядчики РЖД, которые принимают участие в строительстве и реконструкции БАМа и Транссиба, писал в апреле 2016 года журнал РБК.

Расследование РБК: кто, как и зачем строит БАМ

Обнаружилось в «панамском архиве» и название компании, основным бенефициаром которой, согласно переписке сотрудников панамского регистратора Mossack Fonseca, был Георгий Генс. Это компания называлась Comptek International Overseas, и, согласно данным «Новой газеты», с 2013 по 2104 год получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей. Деньги поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков, отмечает издание.

Георгий Генс — владелец группы «Ланит», которая является одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютором продукции Apple, Samsung и ASUS.

Третьей компанией, получившей на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей, стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Zymbeline Trading. Деньги на эти счет поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Согласно документам «панамского архива», распорядителем банковского счета в 2008 году был указан Сергей Гирдин, однако «Новой газете не удалось выяснить», контролировал ли он этот счет позднее.

Гирдин — почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также совладелец крупного IT-холдинга «Марвел».

Гирдин, Генс и Крапивин не ответили на запросы «Новой газеты»

​Об отмывании $23 млрд выведенных из России денег стало известно в середине июля 2016 года. Бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии Михаил Гофман заявил в эфире телеканала TV7, что выгоду из этих сделок извлекли молдавские бизнесмены и политики бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также «некоторые влиятельные лица из России, входящие в «список Магнитского».

Агентство Reuters сообщало, что отмыванию денег через молдавские банки могут быть причастны некоторые сотрудники ФСБ России. В начале августа прокуратура Молдавии задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдавии — вице-президента Нацбанка, директора департамента банковского надзора и директора департамента регулирования и лицензирования. 

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rbc.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • rbc.ru
          • сми
          • доллар
          • рубль
          • россия
          • банк
          • санкт-петербург
          • суд
          • домен rbc.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции