html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

​Российские банки будут сообщать обо всех операциях резидентов стран, присоединившихся к санкциям

Банки теперь обязаны сообщать в Росинфомониторинг о всех операциях клиентов – юридических и физических лиц, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России, поддерживающих терроризм и не ведущих борьбу с коррупцией. Письмо с соответствующим распоряжением Росинфомониторинг разослал в российские финансовые организации. Всего в «Чёрный список» попала 41 страна: 28 государств Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Швейцария, а также Австралия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Северная Корея и Ямайка.

​Российские банки будут сообщать обо всех операциях резидентов стран, присоединившихся к санкциям
фото: © РИА Новости

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приёме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из «черного списка». Как пишут «Известия» со ссылкой на близкий к ведомству источник, этот перечень является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

Сделки клиентов из «чёрного списка» признаются «сомнительными» и проводить их не рекомендуется. Если же банк будет проигнорирует требование , эти действия будут квалифицированы как нарушение закона и повлечёт последствия вплоть до отзыва у финансового учреждения лицензии.

Под санкции Росинфомониторинга попали резиденты стран, в отношении которых введены ответные ограничительные меры из-за санкций против России, а также государства, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, страны, которые поддерживают терроризм, не ведут борьбу с коррупцией или не препятствуют свободному обороту наркотиков.

По логике Росфинмониторинга, банки должны оценивать операции с резидентами из таких стран как «сомнительные» и докладывать о них финразведке. Для этого предусмотрены специальные программы и каналы. В настоящее время по сделкам свыше 600 тыс. рублей отчёт нужно отправить в течение трёх дней, по «сомнительным» сделкам нужно извещать Росфинмониторинг незамедлительно.

По словам источника «Известий», близкого к Росфинмониторингу, новый подход обусловлен введёнными США и ЕС санкциями и ответными действиями России. Это основная причина. «Логика Росфинмониторинга заключается в том, что российские банки должны соблюдать и защищать интересы родной страны, учитывать ее позицию на международной политической арене», - пояснил источник.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный считает, что делать однозначный вывод о том, что нововведение обусловлено только последними событиями, неверно. «Борьба с отмыванием денег идет всегда, не только в период финансовых потрясений, которые, если говорить о текущей ситуации в России, сходят на нет», - подчеркнул чиновник.

У управляющего директора компании «Инвесткафе» Ивана Кабулаева список Росинфомониторинга вызвал некоторые сомнения.

«Список Росфинмониротинга необычен тем, что там в одном ряду стоят США, где, пожалуй, самый строгий в мире уровень соблюдения законодательства) и Иран с Сирией и Суданом, которые сами под санкциями США. С другой стороны, как составляющая часть российских ответных санкций, такой список вполне состоятелен. Впрочем, включение в него европейского союза, с которым у нас самые крепкие торговые связи, может осложнить даже экспорт нефти и газа, не говоря уже о финансовых потоках, которые часто идут через Кипр, Швейцарию и Люксембург», - пояснил Кабулаев в интервью «Известиям».

Партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко говорит, что в результате простые операции, например, снятие иностранным резидентом наличности со своего счета, могут затягиваться на неопределенный срок или вообще не проводиться банком. 

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rt.com

2

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • russian.rt.com
          • домен russian.rt.com
          • домен rt.com

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции