html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Росфинмониторинг не вводил санкции против компаний 41 страны

 Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Росфинмониторинг опроверг информацию, что российские банки при приеме на обслуживание клиентов обязаны "незамедлительно" отчитываться перед финразведчиками об операциях граждан и компаний, резидентов 41 страны. Об этом "РГ" сообщили в пресс- службе Росфинмониторинга.

По словам собеседника "РГ", аналогичная рекомендация для банков содержится  в письме регулятора, Центрального банка, которое действует с лета прошлого года. Перечня из 41 страны, опубликованного в сводной таблице, вовсе не существует, есть понятие "страновые риски", которое введено  в 2012 году.

Критерий "страновой риск" в качестве одной из категорий риска введено Банком России еще в 2012 году. Оно, как рассказали эксперты, означает риск финансовых потерь, вероятность которых наступает при предоставлении зарубежных кредитов, приобретении финансовых обязательств, кредитования национальных клиентов, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность. Включая, оплату долгов, платежи по импорту, выплаты дивидендов.

"Страновой", территориальный подход применяется сегодня банками и при оценке операций клиентов, зарегистрированных в офшорах, но является лишь косвенным признаком при оценке риска и операций клиентов, о которых сообщается в ЦБ и финразведку.

Что касается информационного письма Росфинмониторинга № 43, опубликованного на официальном сайте ведомства 1 апреля 2015 года, то оно содержит похожие  рекомендации  к поднадзорным финразведчикам некредитным организациям.

Речь в данном случае идет о службах внутреннего контроля ломбардов, страховых и лизинговых компаний, риэлторах, ювелирах, нотариусах. Им равно, как и банкам, рекомендовано сообщать о необычных, подозрительных сделках  клиентов, являющихся резидентами других стран, с учетом "транового", территориального, подхода,  комментируют в ведомстве.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rg.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • rg.ru
          • лето
          • россия
          • банк
          • кредиты
          • санкции
          • домен rg.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции