html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Росфинмониторинг не дал уйти в тень 300 млрд рублей

В прошлом году Росфинмониторинг совместно с другими контролирующими службами предотвратил бюджетные хищения на пять млрд рублей. А еще контролеры не пустили в теневую экономику 300 млрд рублей. Об этих успехах рассказал сенаторам глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. От главы Совфеда Валентины Матвиенко он получил заверения о законодательной поддержке важной миссии службы.

На сегодняшний день удалось создать законодательную базу, которая позволяет "не пускать сомнительные преступные средства в экономику страны", а также не дает "изъять бюджетные деньги в корыстных целях", заверил Чиханчин. Он поблагодарил сенаторов за вклад в создание российской "антиотмывочной" системы - за последние три года принято 17 законов в этой сфере.

Банки, благодаря нововведениям, получили право отказывать в проведении операций, расторгать сомнительные соглашения. В результате в прошлом году такие отказы получили 350 тысяч недобросовестных клиентов, что не позволило уйти в тень 300 млрд рублей.

При этом большая часть "отказников" в дальнейшем в банки не обращались, что позволяет сделать вывод о них как о фирмах-однодневках, добавил глава Росфинмониторинга. "Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок", - заявил Чиханчин. Общая сумма средств, которые были выявлены в сомнительных схемах, составила более 63 млрд рублей.

Удалось наработать и практику по предупреждению хищений из бюджета - на ранней стадии. Совместно с другими участниками системы контроля ведомство Чиханчина предотвратило хищения на общую сумму пять млрд рублей, а сумма возмещенного ущерба составила порядка 400 млн рублей.

Добросовестные участники финансового сектора тоже получили полезное новшество. Как рассказал собеседник сенаторов, любая организация (пока в добровольном порядке) теперь имеет возможность посмотреть на себя "глазами надзорного органа". Это стало возможным благодаря проекту Росфинмониторинга "Личный кабинет". Система позволит понять, чем надзорный орган руководствуется в оценке конкретного юрлица, узнать, какие меры надо принять, чтобы "не оказаться в зоне незаконопослушности". В настоящее время к личному кабинету подключилось около 30 тыс. заинтересованных пользователей.

- Наше ведомство несет ответственность за отток капитала за рубеж. Но преступный мир иногда опережает нас, используя новые виды преступлений, - констатировал Чиханчин. Он рассказал о свежих схемах "финансовой прачечной".

"Например, приходят два юридических или физических лица и соглашаются в суде, чтобы один перевел другому деньги на счет за рубеж. Сумма по таким решениям суда, по нашим данным, составляет десятки миллиардов рублей",  - заявил он.

Если понадобится уточнить "антиотмывочное" законодательство или предоставить службе больше полномочий, то Совфед окажет поддержку, подчеркнула глава верхней палаты Валентина Матвиенко. Работой ведомства в Совфеде довольны: по словам сенатора, финансовая разведка РФ за последние годы сделала огромный шаг вперед и вошла в число лучших в мире.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rg.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • rg.ru
          • рубль
          • законы
          • банк
          • суд
          • домен rg.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции