html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Правящие семьи Азербайджана связаны с секретными инвестициями через мальтийский банк

24 апреля 2018 г.

"Согласно расследованию, которое провел Daphne Project, правящие семьи Азербайджана - предполагаемые бенефициары десятков компаний с анонимной собственностью, использованных для инвестирования в недвижимость, отели и бизнес в Европе", - утверждает The Guardian. "В ходе своего расследования проект обнаружил, что за последние три года несколько сетей компаний, как представляется, воспользовались частным банком на Мальте для секретных инвестиций в Великобритании, Испании, Франции, Грузии и Черногории", - пишут журналистки Джульетт Гарсайд и Стефани Киршгесснер.

"Многие из этих компаний предположительно управлялись в интересах детей Ильхама Алиева - президента Азербайджана - и сыновей его министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, говорят три источника, осведомленные о транзакциях. Их утверждения подкреплены информацией, находящейся в публичном доступе, а также несанкционированно распространенными документами о местожительстве в Дубае", - сказано в статье.

"Дочери Алиева - Лейла и Арзу Алиева - не ответили на просьбу о комментариях. Юристы сыновей Гейдарова - Ниджата и Тале - сказали: "Наши клиенты - владельцы-бенефициары компаний (...), которые ведут совершенно легитимный и законный бизнес", - сообщает издание.

Газета переходит к подробностям: "В сердце сети находятся компании, которые были клиентами банка Pilatus; штаб-квартира банка находится на Мальте, его активы заморожены до окончания расследования, которое начал в марте банковский регулятор этой страны".

"Как представляется, эта информация впервые демонстрирует, что дочери президента владеют половиной Gilan Holding - одной из крупнейших в Азербайджане компаний", - говорится в статье.

Газета уточняет: "Мальтийский регулятор отказался комментировать внимание своего расследования к Pilatus, и ничто не указывает, что лица, упомянутые в этой статье поименно, действовали незаконно".

Daphne Project создан, чтобы продолжить расследования мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая в октябре прошлого года погибла при взрыве бомбы, заложенной в ее автомобиль.

В прошлом году некая сотрудница Pilatus (в этой статье газета не называет ее имени) выступила с его разоблачениями, а Дафна Каруана Галиция первой сообщила об этих утверждениях, которые затем были повторены перед комиссией Европарламента, проводящей расследование, напоминает издание.

"Два источника, осведомленные о транзакциях Pilatus, подтвердили ее показания: они говорят, что семьи Алиева и Гейдарова были клиентами (банка. - Прим. ред.). Кит Шембри, управделами Джозефа Муската, премьер-министра Мальты, тоже подтвердил, что был клиентом (банка. - Прим. ред.)", - говорится в статье.

"Одно из самых масштабных откровений - то, что дочери Алиева, возможно, имеют мажоритарную долю в Gilan. Семья Гейдаровых всегда представляла дело так, будто конгломерат принадлежит им. В аудиторском заключении об одном банке, которым владеет Gilan, было задекларировано, что в 2013 году этой группой в конечном итоге владели две организации: Sahra FZCO, у которой была доля в 51%, и Shams Al Sahra FZCO, у которой была доля в 49%. Братья Гейдаровы были упомянуты как совладельцы этих организаций, зарегистрированных в Дубае. Однако теперь два источника, осведомленных о транзакциях Pilatus, подтвердили, что владельцы Sahra FZCO были задекларированы банку Pilatus как Лейла и Арзу Алиева", - говорится в статье.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с inopressa.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • newsru.com
          • премьера
          • бизнес
          • семья
          • недвижимость
          • банк
          • инвестиции
          • грузия
          • европа
          • домен inopressa.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции