html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Порошенко уличили в нарушении закона об отмывании денег в Германии

резидент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, так как не был внесен в реестр бенефициаров завода в Германии, которым руководят назначенные им менеджеры
 
резидент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, так как не был внесен в реестр бенефициаров завода в Германии, которым руководят назначенные им менеджеры
Reuters

Президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, так как не был внесен в реестр бенефициаров завода в Германии, которым руководят назначенные им менеджеры, сообщает DW.

Из проведенного расследования следует, что менеджеры агрохолдинга Порошенко управляют компанией Interstarch GmbH, через которую оформлен завод по производству крахмала в городе Эльстерауэ на востоке Германии.

Как отмечает DW, офшорный скандал с "Панамским досье" ускорил появление в прошлом году в Германии реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Немецкий завод входит в состав агрохолдинга Порошенко "Укрпроминвест-Агро". Как только реестр стал доступным для журналистов, DW решила выяснить, какие фамилии скрывались за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через Interstarch GmbH оформлен завод в Эльстерауэ. Выяснилось, что украинские инвесторы не внесли активы в реестр, тем самым нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

Interstarch GmbH, по закону, должна была до 1 октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. Официально владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания "Интерстарч Украина", входящая в холдинг Порошенко "Укрпроминвест-Агро". Летом 2016 года она купила 24,95% акций Interstarch GmbH. Продавцом стала кипрская компания Camarin Limited - главный совладелец завода с долей в 75,05%.

Владельцем кипрской компании называет себя многолетний топ-менеджер концерна Порошенко "Рошен" Сергей Зайцев, говорится в статье. Два года назад он сообщил журналистам, что является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод, - кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов. Таким образом, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилии Зайцева и Порошенко.

Как выяснила DW, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании возглавляет гендиректор "Укрпроминвест-Агро" Евгений Саенко. Его заместителем является директор компании "Интерстарч Украина" Андриан Крячок. Исходя из этих фактов, Порошенко - бенефициар в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95%.

В налоговой декларации Порошенко, поданной на Украине, также нет данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании. В то же время в декларации президента указана компания "Интерстарч Украина", которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. Супруга Порошенко Марина в 2015 году получала в этой компании зарплату.

За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тысяч евро, в случае повторного нарушения - до миллиона евро, отмечает DW.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с newsru.com

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • newsru.com
          • евро
          • бизнес
          • акции
          • украина
          • законы
          • германия
          • завод
          • домен newsru.com

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции