html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Особый заказ. Сотрудницы Сбербанка покупали Ferrari по просьбе VIP-клиента

Один из важных клиентов Сбербанка попадёт под проверку налоговиков и Росфинмониторинга, потому что попросил двух операционисток банка обналичить крупную сумму без уведомления руководства и контролирующих органов.

Лайфу стали известны подробности недавней нашумевшей истории, когда менеджеры по работе с клиентами Сбербанка, сёстры Марьям и Тамилла Дадашевы, пытались купить в одном из столичных автосалонов дорогой суперкар Ferrari. Во время служебной проверки уже выяснилось, что девушки исполняли просьбу одного из VIP-клиентов банка: они вывели с его счетов 40 миллионов рублей в другие фирмы, а часть денег планировали потратить на покупку спорткара. По мнению силовиков, речь идёт об одной из схем незаконной обналички, поэтому они сейчас проверяют VIP-клиента. Эксперты не исключают, что клиент хотел избежать контроля налоговиков и других органов, а операционистки Сбербанка помогали ему не за просто так.  

Сёстры Марьям и Тамилла Дадашевы попали в поле зрения службы безопасности Сбербанка, когда оформляли покупку Ferrari в одном из столичных салонов. Стоимость спорткаров этой марки в Москве стартует от 20 миллионов рублей. Когда выяснилось, что обе девушки работают менеджерами в Сбербанке, возникли вопросы о происхождении денег на покупку такой машины. СБ не исключала, что деньги были украдены у клиентов. 

Когда СБ проверила Дадашевых, то выяснилось, что за ними в банке были закреплены несколько VIP-клиентов, в том числе один из известных спортсменов. За последнее время они вывели с его счетов около 40 миллионов рублей и перевели их в три другие компании. Девушки рассказали, что проводили все действия по просьбе самого клиента. СБ сочла, что менеджеры нарушили служебные инструкции при проведении финансовых операций, поэтому их теперь привлекут к дисциплинарной ответственности. 

— Сейчас по закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов" банки должны уведомлять контролирующий орган — Росфинмониторинг — о всех операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей. Например, о снятии или зачислении наличных. В данном случае вина сотрудниц заключается в том, что они не сообщили своему руководству о готовящейся операции, — объясняет адвокат бюро "Деловой фарватер" Сергей Литвиненко. — Кстати, за проведение сомнительных сделок ответственность может понести и сама кредитная организация. Регулятор в лице ЦБ может попросту отобрать лицензию у банка.

Фото © РИА Новости/Игорь Зарембо

Эксперты говорят, что менеджеры могли пойти на нарушения, чтобы не потерять ценного VIP-клиента.

— Таким людям не принято отказывать, и менеджерам по работе с ними приходится иногда нарушать должностные инструкции. Пока всё нормально, на это закрывают глаза. Но в данном случае клиент использовал менеджеров для того, чтобы незаконно обналичить 40 миллионов рублей, — рассказал Лайфу источник в банковской сфере.

Судя по всему, VIP-клиент собирался обналичить крупную сумму, но не хотел светиться перед руководством отделения Сбербанка, налоговиками и Росфинмониторингом, поэтому попросил менеджеров никому не сообщать об этом. Крупные суммы наличных постоянно нужны бизнесменам, поэтому банкиры охотно помогают им получить деньги без особой огласки и уведомления контролирующих и налоговых органов. Услуги обналички в Москве стоят в среднем 10–15% от суммы. Не исключено, что девушки также могли заработать на этих операциях. Судя по их фото в соцсетях, сёстры любят дорогую одежду и путешествия. 

— Безналичные средства клиента переводятся на расчётные счета подконтрольных банкирам фирм-однодневок якобы за оказание каких-то услуг. Затем средства успешно снимаются, а банкир при этом забирает свой процент. Доказать его причастность к сделке проблематично, так как формально он лишь обслуживает расчётный счёт, — объяснил Лайфу сотрудник одной из крупных аудиторских компаний, пожелавший остаться неназванным.

По словам эксперта, возможен вариант, когда менеджеры помогали VIP-клиенту спасать его деньги, что также хорошо оплачивается.

— Здесь нужно понимать, для чего клиенту понадобилось такое количество наличности. Я не исключаю, что он мог получить от тех же сотрудниц инсайдерскую информацию о грядущем аресте своих счетов или каких-то проблемах и именно поэтому решил их вывести. Собственно, именно за эти данные девушки могли взять с него некую сумму, — говорит аудитор. — Чаще всего к обналичиванию средств предприниматели прибегают для уклонения от уплаты налогов. Другой случай — когда крупные суммы наличных требуется на нелегальные сделки типа дачи взятки или отката.

Теперь правоохранительные и надзорные органы будут проверять самого VIP-клиента Сбербанка, чтобы выяснить, для чего он пытался вывести крупные суммы со своего счета, не привлекая к этому внимания. 

Представители Сбербанка отказались прокомментировать Лайфу ситуацию вокруг своих сотрудников и VIP-клиента. 

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с life.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • life_ru
          • москва
          • рубль
          • законы
          • безопасность
          • налоги
          • одежда
          • банк
          • домен life.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции