html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Новое дело о крупнейшей на Урале финансовой пирамиде передано в суд

В Калининский суд Челябинска передано второе уголовное дело супругов, уже осужденных за создание крупнейшей на Урале финансовой пирамиды - ОАО "Финансовая компания "Частные инвестиции". За два года с момента вынесения первого приговора в правоохранительные органы обратились еще 1200 потерпевших, заявивших об ущербе на сумму более 642 миллиона рублей, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

- Супругам Филимоновым предъявлены новые обвинения по статям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - По версии следствия, с апреля 2005 по июнь 2010 года обвиняемые, являясь учредителями и фактическими руководителями финансовой пирамиды "Частные инвестиции", под предлогом привлечения займов под высокие проценты, похитили денежные средства 1200 граждан на общую сумму свыше 642 миллиона рублей.

Как уже сообщала "РГ", "Частные инвестиции" появились в Челябинске в апреле 2005 года. Супруги Светлана и Константин позиционировали ее, как закрытый элитный клуб для успешных людей. А потому внести деньги под обещанные 30-60 процентов годовых мог далеко не каждый - требовались серьезные рекомендации.

Для членов клуба организовывались бесплатные семинары по управлению бизнесом и деньгами, где клиентов откровенно оболванивали, предлагая инвестировать в многочисленные международные проекты. В том числе связанные с торговлей землей и недвижимостью, ресторанным бизнесом, киноиндустрией и другими заманчивыми коммерческими предприятиями за пределами страны.

Стоит отметить, что землю и недвижимость супруги действительно покупали. В Черногории, куда они сбежали в июне 2010 года, после того, как против них было возбуждено дело о мошенничестве, следствие обнаружило более 70 принадлежащих им земельных участков общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Вот только пожить на широкую ногу семье удалось недолго. 12 июня 2013 года они были задержаны Интерполом. А на дорогое имущество наложен арест.

В декабре 2016 года Калининский суд Челябинска признал Филимовновых виновными в хищении 97,3 миллионов рублей у 45 потерпевших. Именно столько было заявлено в материалах на экстрадицию, переданных в правоохранительные органы Черногории.

Однако после возвращения беглецов в Россию о своих претензиях к ним заявили еще 1200 потерпевших. В итоге, согласно требованиям международного права, правоохранительным органам пришлось согласовывать с Черногорией новый массив обвинений в отношении уже осужденных преступников. Только после этого прокуратура смогла утвердить обвинительное заключение по новому уголовному делу супружеской четы.

Добавим, что суд приговорил Константина Филимонова к семи с половиной годам лишения свободы, отмерив его супруге на год меньше. Кроме того, семья была оштрафована на 300 тысяч рублей.

В целях взыскания средств в пользу потерпевших в Черногории по-прежнему сохраняется арест на 20 земельных участков общей площадью свыше 288 тысяч квадратных метров, а также деньги на расчетных счетах нескольких организаций, подконтрольных обвиняемым.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rg.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • rg.ru
          • рубль
          • бизнес
          • семья
          • мошенничество
          • недвижимость
          • инвестиции
          • домен rg.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции