Банк России собрал факты о нелегальном обороте наличных и теневой розничной торговле в Москве, которые передаст в силовые структуры. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters, передает РБК.
По данным ЦБ, в Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — это ТЦ «Москва» в Люблине, ТК «Садовод» возле МКАДа и «Фудсити» на Калужском шоссе. По оценке регулятора, китайские производители и торговцы составляют порядка 90 процентов операторов в этих торговых точках. Ежемесячный оборот площадок составляет около 600 миллиардов рублей, при этом зачислений на банковские счета практически не наблюдаются.
По словам Полупанова, в указанных ТЦ функционируют два типа обменных пунктов: одни не считаются ни банками, ни операционными кассами, другие работают под вывесками операционных касс и банков, но их обороты, подсчитанные дистанционно, не совпадают со статистикой, предоставляемой в ЦБ.
Полупанов добавил, что торговцы на большую часть выручки покупают криптовалюту, отправляют ее к себе на родину, где она уже обменивается на местные деньги. Как отметил представитель ЦБ, эти торговые точки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют», используя электронные деньги в качестве способа вывести средства из России.
Российское законодательство не регулирует рынок криптовалют. Министерство финансов подготовило закон о цифровых финансовых активах. В ведомстве рассчитывают, что он вступит в силу в сентябре 2018 года.
Тебе это не нравится?
You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.
