html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

На Урале Сбербанк защищается от коллектора, вымогавшего $10 млн у главы «дочки» «Газпрома»


Давид Гайдт (на фото) стал жертвой вымогателя еще в 2008 году. Пока преступник сидел в тюрьме, со счета его фирмы пропали деньгиЯромир Романов / Znak.com

Бывший коллектор дочерней компании Газпрома на Урале Валерий Богачев, осужденный за вымогательство 10 млн долларов у ее топ-менеджера, пытается взыскать со Сбербанка 16,6 млн рублей. Он заверяет, что эти средства были незаконно выведены со счета его компании «Роспромфинансы», пока он отбывал наказание в тюрьме. Львиную часть средств перевели в фирмы-однодневки, а небольшую сумму в качестве пожертвования — в монастырь. Сбербанк свою вину не признает: платежные поручения о переводе денег были предоставлены официальным представителем «Роспромфинансов» и подписаны учредителем компании. Доказать вину банка в арбитражном суде компания не смогла, но по ее заявлению было инициировано и уже передано в суд уголовное дело в отношении сотрудницы банка. Сейчас банк подал иск о защите чести и достоинства и настаивает на изменении обвинительного заключения. Подробности — в материале Znak.com.

Банк просит удалить 18 фрагментов обвинительного заключения

10 августа арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о защите деловой репутации Уральского банка Сбербанка к Управлению внутренних дел России по Екатеринбургу и старшему следователю одного из городских отделов следственного управления по Екатеринбургу. Как следует из материалов дела, Сбербанк просит признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения в обвинительном заключении по одному из уголовных дел. Банк считает, что из обвинительного заключения дела должны быть удалены 18 фрагментов. 

Как стало известно, уголовное дело было возбуждено в 2017 году по части 3 статьи 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвиняемой по данному дел проходит сотрудница Сбербанка. Дело было расследовано и передано в суд Верх-Исетского района Екатеринбурга, но 17 июля судья Вера Попова вернула дело прокурору. 

Не разглашая конкретные фразы, которые упоминаются в арбитражном иске, в пресс-центре Уральского банка Сбербанка рассказали, что причиной подачи иска к полиции стало «включение в обвинительное заключение по уголовному делу сведений в отношении банка, не соответствующих действительности и порочащих его деловую репутацию». По мнению банка, обвинительное заключение «содержит ряд существенных фактических ошибок, прямо противоречащих нормам законодательства, а также не подкрепленные доказательствами оценочные суждения, которые наносят ущерб деловой репутации банка».

Инициатор уголовного дела — ООО «Роспромфинансы», чьим директором и единственным бенефициаром является Валерий Богачев.   

В 2005 году ООО «Роспромфинансы» открыло в банке расчетный счет. В 2010 году в банк были представлены оформленные от имени ООО «Роспромфинансы» платежные поручения на перечисление различных сумм с этого счета для исполнения договоров с контрагентами — юридическими лицами. «Платежные поручения в банк принес официальный представитель ООО „Роспромфинансы“, предоставив при этом доверенность. Документы содержали подпись, визуальную схожую с имевшимся в банке образцом подписи директора и единственного учредителя организации Валерия Богачева. В соответствии с требованиями законодательства банк исполнил предъявленные платежные поручения, перечислив денежные средства по указанным реквизитам», — комментируют в Сбербанке. Речь идет о сумме 16,6 млн рублей. 

Спустя несколько лет, в январе 2014 года, ООО «Роспромфинансы» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском, в котором потребовало от Сбербанка вернуть 16,6 млн рублей, считая их незаконно списанными, а также выплатить 4,7 млн рублей процентов. Как следует из материалов этого дела, в иске было указано, что директор «Роспромфинансов» Валерий Богачев в период с 13 марта 2007 года по 11 июня 2013 года находился в местах лишения свободы, поэтому платежные поручения о переводе средств не подписывал и не передавал их в банк. 

В рамках дела была проведена почерковедческая экспертиза, которая показала, что подписи на платежных поручениях и доверенности выполнены не Валерием Богачевым, а другим лицом. Однако по внешним признакам подписи на платежках были похожи на образец подписи Богачева, хранившийся в банке. Различить разницу, выявить подделку без специальных знаний было невозможно.

Третьими лицами в деле проходили ООО «Ангара», ООО «Транзит», ООО «Олимп», ООО «Перспектива», ООО «Вавилон», ООО «Камертон» — получатели тех самых 16,6 млн рублей, перечисленных со счета «Роспромфинансов». Эти компании к сегодняшнему дню уже ликвидированы. Они были зарегистрированы в разных российских регионах, с минимальным уставным капиталом и, судя по всему, никакой деятельности не вели. Тому, кто организовал эти переводы средств, вероятно, были не чужды религиозные чувства. Так, 70 тыс. рублей были отправлены Ново-Тихвинскому женскому монастырю в качестве пожертвования. 

В Уральском банке Сбербанка отмечают, что суд отказал «Роспромфинансам» в удовлетворении требований в полном объеме. Валерий Богачев обжаловал это решение, однако все вышестоящие инстанции оставили его без изменения. В Сбербанке говорят, что Валерий Богачев долго добивался возбуждения уголовного дела — по его заявлениям было вынесено 11 постановлений об отказе в связи с отсутствием в действиях сотрудников банка признаков преступления. Но в 2017 году дело все же возбудили.

В УМВД России по Екатеринбургу от комментариев воздержались, предложив дождаться окончания рассмотрения дела в арбитраже. 

«Требовал $10 млн и шантажировал связями в прокуратуре»

Отметим, что Сбербанк, хоть и безуспешно, но пытался обратить внимание судов на биографию Валерия Богачева. Дело в том, что Валерий Богачев ранее дважды был судим. СМИ активно освещали два уголовных процесса, по итогам которых он как раз отбывал наказание в то время, когда со счета «Роспромфинансов» переводились средства. В 2008 году Останкинский суд Москвы признал его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 УК РФ и часть 4 статьи 159 УК РФ). В вину ему вменялось вымогательство 10 млн долларов у генерального директора ООО «Уралтрансгаз» (бывшее дочернее предприятие «Газпрома») Давида Гайдта. Позднее, уже в Екатеринбурге, его осудили за хищение более 100 млн рублей у «Уралтрансгаза» и легализацию этих средств.

Известно, что Валерий Богачев был владельцем коллекторских компаний. Через бывшего юриста «Уралтрансгаза» Александра Колесина он был привлечен к взысканию долгов предприятий за газ. Богачева и Колесина осудили за то, что они присвоили себе долги за газ, выплаченные Златоустовским машиностроительным заводом. Деньги до газовиков не дошли.  

Что касается вымогательства, то, по версии обвинения, Богачев изготовил поддельный документ о проверке «Уралтрансгаза» Генпрокуратурой РФ, в котором говорилось о якобы многочисленных финансовых нарушениях и злоупотреблениях. За уничтожение этого документа Богачев потребовал деньги. Как писал «Коммерсантъ», Давид Гайдт говорил в суде, что Валерий Богачев требовал с него $10 млн и шантажировал связями в правоохранительных органах. Давид Гайдт рассказывал, что с Валерием Богачевым его свел начальник юридического отдела «Уралтрансгаза». Богачев был представлен как «человек со связями в прокуратуре». 

Услышав о требованиях, Гайдт подал на Валерия Богачева заявление в МВД. Там менеджеру посоветовали передать первый транш требуемых денег (1 млн долларов), причем не в Екатеринбурге, а в Москве, в гостинице «Космос». Валерия Богачева задержали в гостинице сразу после передачи ему нескольких сумок с деньгами. Во время операции по задержанию Валерий Богачев успел передать своему помощнику записку с телефонами «человека, который поможет» — Бориса Кузнецова, работавшего с 2001 по 2004 год прокурором Свердловской области. 

В итоге Богачев был приговорен Останкинским судом к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В 2011 году Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Богачева к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. В июне 2013 года Богачев был освобожден условно-досрочно. 

Связаться с бизнесменом не удалось. Телефон, указанный в учредительных документах ООО «Роспромфинансы», не отвечает. 

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с znak.com

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • znak.com
          • тюрьма
          • сми
          • доллар
          • рубль
          • лето
          • газ
          • завод
          • банк
          • полиция
          • биографии
          • домен znak.com

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции