html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

МВД прекратило дело о выводе бизнесменами 10 млрд руб. за рубеж

Дело о выводе 10 млрд руб. группой бизнесменов и банкиров через ряд московских банков прекращено МВД «за отсутствием состава преступления», узнала газета «Коммерсантъ». Теперь экс-обвиняемые могут требовать компенсации
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный департамент МВД прекратил «за отсутствием состава преступления» дело о выводе 10 млрд руб. за рубеж бизнесменами и совладельцем БТВ-банка под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные сведения.

Следователи признали, что сделки, заключенные бизнесменами, были реальными. Теперь экс-обвиняемые бывший замглавы БТВ-банка Константин Сергутин и бизнесмен Александр Домрачев могут требовать компенсации материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование и 16 месяцев, проведенных под домашним арестом.

Одновременно был отменен заочный арест и международный розыск, объявленный Интерполом, совладельца БВА-банка Владимира Щербакова, которого следователи ранее считали организатором аферы. Копию постановления о прекращении уголовного дела следователь предоставил Сергутину и Домрачеву, известно «Коммерсанту».

Сергутин и Домрачев были задержаны в феврале 2015 года, после того как МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). Задержанные были помещены под домашний арест.

Следователи заподозрили Домрачева и Сергутина в выводе с 2011 года 10 млрд руб. за небольшой процент путем незаконных переводов в Сингапур крупных сумм в валюте. Руководителем группы считался экс-совладелец БВА-банка Владимир Щербаков. Банк лишили лицензии осенью 2014 года. Щербаков от следствия скрылся. По версии МВД, Домрачев создал несколько фирм, которые заключали контракты в интересах ФГУП «Гознак» на поставки из-за рубежа никелевого порошка и акриловой смолы, используемых для производства акцизных марок для алкоголя. Существовали подозрения о возможном хищении средств Гознака.

​В МВД посчитали, что продукция поступала из Азии в страны ЕС, где цены на нее вырастали, а затем продавалась в России по заведомо завышенной стоимости. Под видом оплаты поставок через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги преступной группировки, говорилось в уголовном деле.

Сергутин и Домрачев своей вины не признавали, а в Гознаке утверждали, что соотношение цены и качества товара их полностью устраивало и никакого ущерба предприятию нанесено не было.

В мае 2016 года обвиняемые были освобождены судом из-под домашнего ареста. Дело направлялось для утверждения в Генпрокуратуру, однако заместитель генпрокурора Виктор Гринь вернул его для доследования и устранения нарушений закона. 23 июня истек очередной срок следствия, который следователь не стал продлевать. Дело было прекращено с санкции заместителя руководителя следственного департамента МВД Александра Краковского с формулировкой, пишет «Коммерсантъ».

Адвокат Константина Сергутина Сергей Парамонов назвал исход следствия долгожданным решением. «Сейчас мы обсуждаем возможность подачи исков о возмещении вреда, как материального, так и морального, за незаконное уголовное преследование и более чем год, проведенный Константином Сергутиным под домашним арестом», — приводит газета слова Парамонова.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rbc.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • rbc.ru
          • азия
          • законы
          • россия
          • банк
          • санкции
          • домен rbc.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции