html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Мальтийская прачечная для иранских денег

Москва, 5 апреля - "Вести.Экономика" На следующий день после того как в октябре прошлого года при взрыве в машине погибла мальтийская журналистка, проводившая расследование, Дафни Каруана Гализия, один из 47 исков о клевете против нее был отклонен окружным судом в США.

Мальтийский частный банк Pilatus Bank и его владелец, уроженец Ирана Сейед Али Садр подали в суд на Каруана Гализию в прошлом году. Этот иск был подан после серии историй, опубликованных ею, в которых утверждалось, что Pilatus отмывал средства за счет коррупционных схем от имени оффшорных компаний и частных лиц, включая Кейта Шембри, начальника штаба премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Основываясь частично на публикации Панамских документов, эти истории рассказывали о том, что Мишель Мускат, жена премьер - министра, получила $1 млн у дочери президента Ильхама Алиева в Азербайджане, при этом, деньги перемещались посредством панамских компаний-оболочек при совершении транзакций, организованных Pilatus.

Мускат отреагировал быстро, назвав обвинения «величайшей ложью в политической истории Мальты». Pilatus ответил не менее решительно, заявив, что «банк не совершал никаких преступных действий. Также Садр не замешан ни в каких преступных деяниях».

На этом история не закончилась. В марте Садр был арестован в США и ему было предъявлено обвинение в шести пунктах из-за нарушения санкций Вашингтона против Ирана. Прокуроры утверждают, что он организовал схему, которая действовала с 2006 по 2014 год, чтобы незаконным образом перевести более $115 млн из венесуэльского жилищного проекта в компании, контролируемые Ираном, через западные банки.

Прокуроры утверждают, что Садр «обманным способом» попытался скрыть роль иранских партий в долларовых платежах. Они говорят, что с помощью семи сообщников Садр создал швейцарские, турецкие и оффшорные компании и организовал передачу средств через банки Швейцарии и США. Садр также использовал паспорта Сент-Китса и Невиса и адрес в Дубае, которые, по словам прокуроров, предназначены для того, чтобы скрыть его иранские связи.

Отказано в освобождении под залог

После его ареста Садр был снят с должности в Pilatus и лишен права голоса. Maltese Financial Services Authority наняло опытного бывшего американского аудитора для контроля над активами банка и остановило все операции, включая снятие средств или операции с депозитами.

На прошлой неделе Садр заявил о своей невиновности и ему было отказано в освобождении под залог.

В обвинительном акте Садра практически не проливается свет на сложные схемы, которые были созданы иранскими организациями для уклонения от санкций.

Эта ситуация ставит неудобные вопросы для Европы. На фоне скандалов, связанных с банками в Латвии и на Кипре, арест Садра является последним в ряде случаев, когда способность европейских регулирующих, правоохранительных органов и финансовых учреждений противодействовать отмыванию денег была поставлена под сомнение.

Pilatus не упоминается в обвинительном заключении, которое было опубликовано 20 марта, и нет никаких утверждений о том, что банк был вовлечен в противозаконную схему, которая привела к его аресту. Однако в обвинительном заключении было установлено, что в то время, когда Садр начал процесс подачи заявки и получения лицензии Pilatus на Мальте, он все еще участвовал в предполагаемой схеме уклонения от санкций и уже находился под следствием со стороны властей США.

Отмывание денег

Некоторые из депутатов Европарламента поддержали вопросы, поднятые Каруаной Гализией: как 32-летний мужчина, не имеющий репутации в банковской сфере, сумел создать частный банк Мальты, ориентированный на клиентов, связанных с политикой? Согласно последнему годовому отчету, активы банк составляют 300 млн евро.

И как этот банк сумел открыть филиал в Лондоне в то время, как в отношении его владельца, председателя и еще одного члена правления проводилось расследование властями США за их предполагаемую причастность к уклонению от санкций США и отмыванию денег?

Для мальтийского депутата Дэвида Каса, который проводил кампанию по расследованию в отношении Pilatus, эта проблема выходит за пределы предполагаемых махинаций Садра. Она раскрывает, по его словам, внутреннюю слабость системы «паспортизации» ЕС, которая позволяет финансовым компаниям и банкам, имеющим лицензию в одной стране, выдавать разрешения для работы в другой стране ЕС.

Даниэль Ноуи, председатель наблюдательного совета ЕЦБ, в прошлом месяце сообщил парламентскому комитету ЕС, что «очень неловко зависеть от США в процессе выполнения этой работы». ЕЦБ не имеет полномочий контролировать финансовые учреждения и банки в отношении соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег, поскольку эта роль осуществляется местными регулирующими органами.

Между тем, EBA проводит предварительное расследование в отношении мальтийского регулятора и подразделения по борьбе с отмыванием денег в стране.

Прокуроры США уже много лет расследуют якобы незаконные перемещения денежных средств из Венесуэлы в Иран - часть движения Вашингтона, особенно до ядерной сделки с Тегераном 2015 года, для оказания давления на иранскую экономику.

Экономические связи между Венесуэлой и Ираном процветали после избрания Махмуда Ахмадинежада в 2005 году, так как нового президента связывала с венесуэльским лидером Уго Чавесом взаимная антипатия к США. Поиск Тегераном новых экономических партнеров получил дополнительную актуальность после введения в 2010 году банковских санкций США. Они ухудшили его способность вести бизнес в рамках мировой финансовой системы.
Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с vestifinance.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • vestifinance.ru
          • евро
          • банк
          • домен vestifinance.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции