html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Квартира оказалась хранилищем теневых банкиров // За два обыска из нее изъяли 467 млн рублей, а также доллары и евро

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

За два обыска из нее изъяли 467 млн рублей, а также доллары и евро

В Санкт-Петербурге полиция в рамках расследования уголовного дела теневых банкиров изъяла 417 млн руб. Деньги находились в той же квартире, где полиция ранее нашла 50 млн руб. Хранительницу средств со второй попытки определили под домашний арест.

Как сообщила “Ъ” официальный представитель МВД России Ирина Волк, в спецоперации участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и их коллеги из регионального управления ФСБ России. Обыски проводились в офисах нескольких фирм-однодневок и в квартире одной из подозреваемых. В результате была «обнаружена и изъята документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также 417 млн руб., $48 тыс. и €60 тыс.», уточнила Ирина Волк.

Следственные действия производились в рамках уголовного дела, возбужденного еще в ноябре 2017 года ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере). Детали уголовного дела и имена фигурантов пока не разглашаются.

По неофициальным данным, владелицей квартиры, в которой были обнаружены спрятанные деньги, оказалась профессиональный бухгалтер Наталья Бибик, официально работавшая в небольшой фирме, специализировавшейся на торговле табачными изделиями.

Изначально следствие полагало, что злоумышленники привлекли женщину к участию в афере лишь в роли номинального соучредителя нескольких фиктивных фирм. Первый обыск в ее квартире, расположенной на улице Гастелло, полицейские провели еще в декабре 2017 года. Тогда в старом диване они обнаружили тайник с более чем 50 млн руб. По данным МВД, эти деньги были долей, полученной злоумышленниками в качестве оплаты за незаконное обналичивание 644 млн руб., проведенных через десятки фиктивных компаний.

За свои услуги подпольные банкиры брали с клиентов порядка 8% от общей суммы. А схема использовалась традиционная: обналичивание проводилось под видом оплаты за предоставленные услуги и товары.

Причем все операции проводились лишь на бумаге. Значительная часть средств прокручивалась через мелкооптовые базы, торгующие табачными изделиями и сельхозпродукцией. По результатам обысков в фирмах-однодневках и квартирах их владельцев были задержаны девять человек. Поскольку все они выразили готовность сотрудничать со следствием, суд отправил их под домашние аресты.

Владелице квартиры удалось убедить следователей в непричастности к незаконному обналу, поэтому ее отпустили на свободу. Но арест части членов преступной группы работу теневых банкиров не остановил, что в итоге позволило полиции добавить в материалы дела новые эпизоды и новых фигурантов. Так, статус свидетеля не избавил Наталью Бибик от внимания следствия, и спустя семь месяцев полицейские, реализовывая оперативную информацию, нанесли ей очередной визит. На этот раз они обнаружили партию купюр, еще не отправленную заказчикам обналички. Тайник в диване был пуст, но коробки с пачками денег нашлись в иных местах. Часть средств была спрятана даже в отключенном холодильнике. Деньги были оформлены как вещественные доказательства, а бухгалтера Бибик доставили в суд, которой, удовлетворив ходатайство следствия, отправил ее под домашний арест.

Как заявили в МВД, «комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению дополнительных эпизодов ее противоправной деятельности, а также выявлению возможных соучастников продолжается».

Владислав Литовченко, Санкт-Петербург

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с kommersant.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • www.kommersant.ru
          • офис
          • евро
          • доллар
          • рубль
          • женщины
          • безопасность
          • полиция
          • санкт-петербург
          • домен kommersant.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции