html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Крупнейший банк Австралии заплатит рекордный штраф

Москва, 4 июня - "Вести.Экономика". Commonwealth Bank of Australia (CBA) согласился выплатить рекордный штраф в размере 700 млн австралийских долларов ($529,3 млн) для урегулирования обвинений в отмывании денег, пишет Reuters.


Фото: EPA-EFE/DAN PELED

Это крупнейший денежный штраф в истории корпоративного сектора Австралии. Сумма штрафа почти в два раза превышает 375 млн австралийских долларов, которые зарезервировал CBA.

Это второй серьезный случай, когда новый гендиректор банка Мэтт Комин, сменивший Иэна Нарева после скандала, согласился урегулировать претензии регуляторов спустя месяц после признания обвинений в манипулировании ставками.

Крупнейший банк Австралии признал, что он нарушил законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 53750 случаях. О подозрительных операциях CBA неоднократно не сообщалось.

"Деньги, отмытые через счета CBA, включали доходы от импорта и распространения наркотиков и огнестрельного оружия", - говорится в судебном документе.

CBA также не уведомил надлежащим образом регулирующий орган о сделках, связанных с несколькими клиентами, которые представляют "потенциальный риск терроризма или финансирования терроризма".

Нарушения были выявлены в августе прошлого года. Тогда банк объяснил их компьютерной ошибкой, однако обвинения спровоцировали распродажу акций банка. Спустя две недели после того, как разразился скандал, Нарев объявил о своей отставке.

"Наше сегодняшнее соглашение является четким признанием наших неудач и важным шагом на пути продвижения банка вперед", - заявил новый гендиректор Мэтт Комин.

В рамках урегулирования, которое должно быть одобрено Федеральным судом, банк признал, что он не принял всех необходимых мер для выявления, смягчения и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

Банк сообщил, что он зарезервирует 700 млн австралийских долларов в своих финансовых результатах за 2018 финансовый год, которые будут опубликованы в августе.

Правительство Австралии пообещало усилить надзор за финансовым сектором и ужесточить наказания за корпоративные преступления.
Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с vestifinance.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • vestifinance.ru
          • доллар
          • банк
          • домен vestifinance.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции