html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Керимов освобожденный. Франция сняла обвинения против миллиардера

Французская полиция сняла все обвинения с сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Он был задержан в аэропорту Ниццы «поздно вечером 20 ноября» 2017 года, сообщал тогда ТАСС со ссылкой на представителя посольства России во Франции. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Керимов был отпущен под подписку о невыезде и залог в €5 млн. В начале декабря того же года суд города Экс-ан-Прованс принял решение увеличить залог в €40 млн. Несмотря на это, с тех пор Керимов уже несколько раз выезжал за пределы страны с письменного разрешения прокурора Ниццы. Залог также будет ему возвращен.

Французские следователи подозревали Керимова в том, что в течение нескольких лет он купил на Лазурном Берегу как минимум пять вилл по заниженным ценам. Одна из вилл позже была продана. Речь идет о объектах недвижимости на мысе Антиб, чья цена составляла как минимум €400 млн. При этом французский бюджет не получил налогов от этих сделок, сообщал телеканал France3. Именно Керимов, как считало следствие, является настоящим собственником вилл Hier, Medy Roc, Lexa и Florella. В свою очередь представители бизнесмена всегда опровергали факт наличия у него недвижимости на территории республики.

Помимо Керимова фигурантами дела были граждане Швейцарии Филипп Боргетти и Александр Штудхальтер. По версии следствия первый продал Керимову виллу Hier за более чем €100 млн, а второй является ее номинальным владельцем. Третьим фигурантом дела стал французский налоговый юрист Филипп Кьяверини.

Впервые об интересе французской полиции к виллам в Антибе стало известно в марте 2017 года. Тогда газета Niice-Natin написала, что в феврале следователи провели обыски на виле Hier. Следователей заинтересовала личность Керимова после того, как они изучили деятельность французского юриста Стефана Кьяверини. Правоохранители выяснили, что он выступал посредником при продаже этой элитной недвижимости. Газета писала, что Кьяверини является «специалистом по созданию офшорных схем» с целью ухода от налогов. Именно сделку по покупке виллы Hier в 2008 году издание Mediapart называло крупнейшей. По его данным, благодаря серым схемам и десяткам подставных компаний, 45-летний адвокат помог провести мимо французской казны «около €100 млн».

В декабре прошлого года прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр рассказал, что Керимов сумел тайно переправить во Францию от €500 млн до €750 млн путем не только банковских переводов, но и наличными в чемоданах. При этом часть суммы в €40 млн могла быть обналичена со счетов в Швейцарии или Монако.

Именно эти обвинения стали формальной причиной внесения Керимова в санкционный список США, опубликованный в начале апреля. В результате он был полностью отрезан от американской финансовой системы. Несмотря на то что в список Минфина США был включен только персонально сам предприниматель, а не связанные с ним компании, это решение вызвало волнообразную распродажу евробондов золотодобывающей компании «Полюс», принадлежащую сыну Керимова Саиду.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с forbes.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • Forbes.ru
          • домен forbes.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции