html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Как следователи представляют себе иерархию «ОПГ бизнесменов Магомедовых»

Znak.com стало известно, как, по мнению следствия, выглядит иерархическая структура организованной преступной группы, в создании которой подозревают совладельца группы «Сумма», миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. 

По версии следствия, ОПГ Магомедовых состояла из трех групп: первая — это юридические лица, действующие на территории России под ложным видом предпринимательской деятельности в различных отраслях экономики, преимущественно в строительстве и энергетике, которые совершали хищения значительной части денег по заключенным договорам. Вторая — это юридические лица, обладающие признаками фирм-однодневок, которые осуществляли в разных регионах России обращение похищенных денег в пользу Магомедовых и подконтрольных им лиц, в том числе путем их вывода за рубеж или обналичивания по подложным снованиям. Третья — юридические лица, действующие в разных регионах России в сфере сельского хозяйства. Об этом Znak.com сообщил источник, знакомый с ходом следствия.


Петр Кассин/Коммерсантъ

Фактически весь бизнес Магомедовых назван преступным. Сотрудники полиции из следственного департамента МВД России уверены, что Зиявудин и Магомед Магомедовы не позднее 2010 года вступили в преступный сговор и создали ОПГ, которая осуществляла свою деятельность под видом холдинговой группы компаний «Сумма». Следствие полагает, что в компания имела иерархическое строение, а между ее соучастниками четко распределялись «преступные роли», направленные на совершение особо тяжких преступлений. 

Махинации на строительных подрядах

В частности, силовики настаивают, что в первую группу ОПГ входили шесть компаний, подконтрольные «Сумме»: ОАО «ГлобалЭлектроСервис», ООО «Стройновация», ООО «СтройЭкспертиза», ОАО «Подольский электромеханический завод», ООО «Мостоотряд-99» и ООО «Интэкс».  

Так, «ГЭС», по мнению следствия, заключил с ПАО «ФСК ЕЭС» три договора: в 2010 году — на поставку оборудования на подстанцию «Василеостровская» в Санкт-Петербурге и на выполнение комплекса работ на электростанции в Приозерском районе Ленинградской области; в 2011 году — на выполнение строительно-монтажных и пусконадалочных работ на теплоэлектростанции в Нерюгинском районе Республики Якутия. Во всех трех случаях, по мнению силовиков, «ГЭС» вводил заказчиков в заблуждение относительно реальной стоимости товара, в результате чего незаконно обратил в свою пользу в общей сложности более 654 млн рублей. Кроме того, в 2013 году «ГЭС» заключил контракт с «Региональным управлением заказчика капитального строительства» Калининградской области, согласно которому обязывался построить стадион для проведения на нем игр ЧМ по футболу. Однако «ГЭС», как считает следствие, сфальсифицировал исполнительную документацию и похитил, таким образом, более 752 млн рублей.

Стадион в Калининграде, в махинациях при строительстве которого подозревают «Сумму»
Стадион в Калининграде, в махинациях при строительстве которого подозревают «Сумму»Александр Подгорчук

Компания «Интэкс», чей экс-директор Артур Максидов также арестован по подозрению в мошенничестве, в 2015 году заключила с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга контракт на возведение искусственного участка в районе Крестовского острова. В результате, считает следствие, руководство «Интэкса» сфальсифицировало исполнительную документацию об объеме выполненных работ по установке свай из щебня, чтобы затем обратить на свои счета более 668 млн рублей.

ООО «Стройновация» в 2014 году заключало с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» договор на выполнение строительных работ на второй очереди аэропорта Храброво в Калининграде. В ходе махинации с документацией представителям «дочки» «Суммы» удалось присвоить более 429 млн рублей, говорится в материалах дела.  

«Выполнять условия договора не собирались»

В число фирм-однодневок из второй группы ОПГ, по мнению следствия, вошли как минимум пять компаний: ООО «Стройресурс», ЗАО «Спецкомплект», ООО «Монолит», ГК «Инфраструктура», ООО «Рубинон-М» и другие.

В третью группу ОПГ входит только одна компания — ОАО «Объединенная зерновая компания». По данным СПАРК, на 50% «ОЗК» принадлежит Зиявудину Магомедову через ООО «Инвестор», еще 50% — государству. Следствие настаивает, что в 2012 году из активов общества было выведено 6 млн долларов (по курсу на декабрь 2012 года это порядка 181 млн рублей). В 2013 году «ОЗК» заключила с украинской компанией NewBey Investments L.P договор, выполнять условия которого якобы и не намеревалась. Эта сделка, как считают сотрудники полиции, нужна была для очередного вывода средств — на этот раз речь идет о сумме 4,25 млн долларов (по курсу на январь 2013 года это порядка 436 млн рублей). 

Кто такие братья Магомедовы, задержанные в Москве. И при чем тут Медведев

Напомним, источник нашего издания на этой неделе сообщил, что триггером для уголовного преследования Зиявудина Магомедова стало то, что он попытался продать свои акции в Новороссийском морском торговом порту «Транснефти» за 1,8 млрд долларов, что в 2,5 раза выше рыночной стоимости. 30 марта глава «Транснефти» Николай Токарев на встрече с Владимиром Путиным, по нашим данным, рассказал о таких намерениях миллиардера. А уже на следующий день Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны на 48 часов. 1 апреля Тверской райсуд Москвы арестовал их до 30 мая. В уголовном деле против братьев Магомедовых, по данным источника Znak.com в правоохранительных органах, шесть эпизодов мошенничества (часть 4 статья 159 УК РФ), один — по растрате (часть 4 статья 160 УК РФ) и еще один — по созданию ОПГ (210 УК РФ).

Znak.com узнал возможную подоплеку ареста совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова

Обращаем внимание, что приведенные в этой публикации данные — пока всего лишь точка зрения следователей, не доказанная судом. К сожалению, получить комментарий от пресс-службы группы компаний «Сумма» Znak.com не удалось. По номеру телефона пресс-секретаря Анатолия Зубарева, указанного на официальном сайте, отвечает молодая девушка, которая вот уже второй день повторяет, что Зубарев находится на «внешнем совещании». На информационный запрос, направленный нашим изданием несколько дней назад, в «Сумме» также не ответили.

Адвокат Зиявудина Магомедова Мария Белявская в телефонном разговоре с корреспондентом Znak.com заявила, что «никаких консультаций, ответов на вопросы и прочее» давать не станет. Другой адвокат Магомедова-младшего, Александр Вершинин, на телефонные звонки и вовсе не отвечал.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с znak.com

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • znak.com
          • футбол
          • доллар
          • рубль
          • бизнес
          • акции
          • аэропорт
          • завод
          • полиция
          • санкт-петербург
          • домен znak.com

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции