html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

К банкирам приобщили строителей // По делу Татфондбанка арестовали руководителей «Сувар девелопмент»

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По делу Татфондбанка арестовали руководителей «Сувар девелопмент»

В Казани суд поместил под домашний арест гендиректора строительной компании «Сувар девелопмент» Андрея Мочалова и ее финансового директора Дениса Семенова. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве и являются фигурантами дела о хищении у Центробанка (ЦБ) 3,1 млрд. руб. через Татфондбанк (ТФБ).

В Казани по подозрению в мошенничестве под домашний арест помещены гендиректор строительной компании «Сувар девелопмент» Андрей Мочалов и ее финансовый директор Денис Семенов. В чем конкретно подозреваются господа Мочалов и Семенов, следствие не уточняет. Ранее райсуд заключил под стражу экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина, кроме того, под домашний арест попал его первый заместитель Рамиль Насыров. Напомним, ЦБ 3 марта решил отозвать у ТФБ лицензию. Проблемы, возникшие в банке, регулятор объясняет тем, что 65% кредитов были предоставлены структурам, связанным с бизнесом собственника, находящимся в состоянии банкротства.

Согласно материалам уголовного дела, 18 октября 2008 года ТФБ заключил с ЦБ кредитный договор на получение 3,1 млрд руб. При этом, говорится в деле, были указаны «ложные сведения» о наличии у него ликвидного актива в виде кредита, предоставленного компании «Нижнекамскнефтехим». По версии следствия, получив средства, господин Мусин подписал документы о переуступке долга «Нижнекамскнефтехима» по кредиту ТФБ двум компаниям — ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувар девелопмент». Деньги, полагает следствие, были выведены на «счета аффилированных организаций» ТФБ и похищены.

В суде господа Мочалов и Семенов заявили о своей непричастности к преступлению, заверили, что скрываться не собираются и готовы сотрудничать со следствием. Их адвокаты попросили в удовлетворении ходатайства следствия отказать, отметив, что если их подзащитных отправят за решетку, то «будет невозможным продолжение строительства», в том числе многоквартирных домов, куда граждане вложили немалые деньги.

В результате суд поместил господ Мочалова и Семенова под домашний арест на срок до 16 апреля.

ООО «Сувар Девелопмент» является одной их крупнейших строительных компаний Татарстана. Как сказано на ее сайте, она реализует более 30 строительных проектов в девяти городах, на счету ООО в общей сложности 1,6 млн. кв. м построенной недвижимости. В частности, компания известна строительством жилого комплекса «Новый Курорт» в Сестрорецке, комплекса «Микрорайон Казанский» в Краснодаре, а также строительством игорной зоны «Янтарная» в Калининградской области. Андрей Мочалов, имеющий 16-летний опыт работы в сфере строительства, возглавил ООО с момента его основания в 2011 году.

Андрей Смирнов, Казань


Как ЦБ почистил банковский рынок Татарстана

Спасти второй по величине банк Татарстана — Татфондбанк, крупнейшим акционером которого была республика, в марте не удалось. Он лишился лицензии. Почти год власти Татарстана обещали «не оставить банк в беде», но когда у него возник серьезный кризис ликвидности, предложили весьма скромную помощь. На момент отзыва лицензии размер дыры в Татфондбанке, по оценке ЦБ, составил без малого 100 млрд руб. Читайте подробнее

Почему сыщики заинтересовались правлением Татфондбанка

В Татарстане в рамках расследования дела о хищении средств вкладчиков проблемного Татфондбанка (ТФБ) в феврале был задержан зампред правления кредитного учреждения Вадим Мерзляков. Ему и его сообщникам инкриминируется причинение как минимум 100 гражданам ущерба на сумму свыше 90 млн руб. В структуре ТФБ говорили о необоснованности уголовного преследования Вадима Мерзлякова, отмечая, что задержание топ-менеджера препятствует санации банка. Читайте подробнее

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с kommersant.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • www.kommersant.ru
          • бизнес
          • мошенничество
          • недвижимость
          • банк
          • кредиты
          • центробанк
          • суд
          • кризис
          • домен kommersant.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции