html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

HSBC заплатит $43 млн за отмывание денег «диктаторов» и «наркобаронов»

Банк HSBC договорился урегулировать дело об отмывании денег в своем швейцарском подразделении за $43 млн. Это рекордный штраф, когда-либо наложенный женевскими правоохранителями

Фото: AP

Банк HSBC урегулирует дело об отмывании денег в своем подразделении в Швейцарии за 40 млн франков ($43 млн). После выплаты штрафа расследование в отношении банка будет прекращено, пишет The Gurdian.

Женевские прокуроры сделали банку выговор за допущенные им «организационные недостатки». Они пообещали не публиковать данные, которые были получены в ходе расследования деятельности HSBC. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что подобный компромисс может быть применен лишь единожды.

Выплату в размере $43 млн, которая является рекордным штрафом, наложенным Женевой, прокуроры назвали «компенсацией». По их словам, эта сумма примерно соответствует той прибыли, которую HSBC получил от проведения незаконных операций.

В феврале этого года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) начал публикацию данных утечки из британского банка HSBC. Документы охватывают информацию об операциях свыше 100 тыс. физических и юридических лиц до 2008 года.

Журналисты сообщили, что HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, «кассирами» диктаторов третьего мира, наркоторговцами и другими «международными преступниками». Кроме того, консорциум выяснил, что клиенты банка занимались отмыванием денег, а HSBC помогал им уходить от уплаты налогов.

В банке признали, что деятельность швейцарского подразделения HSBC до 2008 года не соответствовала стандартам качества. «Мы признаем и несем ответственность за прошлые ошибки и контроль сбоев», — заявили представители кредитного учреждения. Представители кредитного утверждения также утверждали, что в последние годы банк предпринял «значительные шаги» для осуществления реформ и завершения работы с клиентами, которые не отвечают новым требованиям стандартов HSBC

Данные были переданы ICIJ на условиях, что те соберут команду журналистов из различных стран для их анализа. Российским партнером проекта стала газета «Ведомости». Представители издания рассказали, что журналисты «проанализировали российскую часть списка, состоящую более чем из 740 имен, и не обнаружили там первых лиц государства и крупных политических фигур». 

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rbc.ru

2

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • rbc.ru
          • бизнес
          • налоги
          • банк
          • домен top.rbc.ru
          • домен rbc.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции