html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Росфинмониторинг хочет обязать компании раскрывать своих бенефициаров

Росфинмониторинг хочет обязать компании раскрывать своих бенефициаров

Росфинмониторинг хочет обязать все российские компании подавать данные о своих бенефициарных владельцах для их включения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), пишет газета "Коммерсантъ".

В письме, направленном в правительство, ведомство предлагает дополнить ЕГРЮЛ данными о физических лицах, которые прямо или косвенно владеют более чем 25% капитала юридического лица. Чтобы реализовать эту идею, в Гражданский кодекс РФ необходимо будет внести поправки о том, что предоставление сведений об учредителях и бенефициарах является одним из условий ведения предпринимательской деятельности в России.

По замыслу Росфинмониторинга, информация о бенефициарах (Ф.И.О., паспортные данные и ИНН) должна вноситься в ЕГРЮЛ при регистрации юрлиц и обновляться при смене владельцев бизнеса не позднее, чем через 60 дней после произошедших изменений. Для фирм, которые уже зарегистрированы, предлагается установить предельный срок представления этих данных.

За предоставление недостоверных сведений Росфинмониторинг хочет установить административную ответственность, однако не называет размеры возможных штрафов.

Госкомпании, которыми федеральные, региональные или местные власти владеют более чем наполовину, ведомство готово освободить от новой обязанности. Кроме того, предложение Росфинмониторинга не касается компаний, торгующихся на биржах и раскрывающих информацию в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Доступ к реестру бенефициаров, согласно письму, должен предоставляться по письменному запросу суда по гражданскому, уголовному или административному делу, по запросу федерального органа власти в связи с просьбой иностранного государства, а также по запросу самого Росфинмониторинга.

Уточняется, что судебный запрос может последовать, если может быть применена конфискация имущества, если удовлетворяется гражданский иск, возникший из уголовного дела, и если речь идет о неплатежеспособности и банкротстве должника.

Кроме того, "в целях выявления бенефициарных владельцев иностранных юридических образований" Росфинмониторинг предлагает распространить нормы федерального закона о противодействии отмыванию средств на трасты, созданные российскими компаниями и гражданами в соответствии с иностранным правом.

Сергей Канашевич

17 июля 2014 г.
Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rbc.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • rbc.ru
          • бизнес
          • домен top.rbc.ru
          • домен rbc.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции