html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Главу крупной компании обвинили в мошенничестве и налоговых махинациях

Напомним, ранее у правоохранительных органов возникли подозрения, что "Трест КХМ" под руководством Фуфаева системно занимался различными финансовыми махинациями. В частности, незаконными путями выводил сотни миллионов рублей.

Спустя несколько дней после публикации об этом в "Российской газете" (см. статью "Налоговые прятки заканчиваются в суде" от 14 мая 2018 года) следователи предъявили обвинение уже персонально главе корпорации. Однако добытые ранее документы могут быть лишь верхушкой айсберга.

Оказалось, что сейчас российскими правоохранительными органами расследуется сразу несколько уголовных дел, в которых фигурируют либо сам одиозный бизнесмен, либо его непосредственные подчиненные. И все эти дела касаются незаконных операций с активами, колоссальных финансовых махинаций с ценными бумагами и преднамеренных банкротств. По самым скромным оценкам, речь идет о сумме более чем в полмиллиарда рублей.

Напомним суть дела. Недавняя налоговая проверка обнаружила, что АО "Трест Коксохиммонтаж", солидная компания почти с вековой историей и со штатом в 11 тысяч работников, недоплачивает налог на прибыль и НДС, а также, вероятно, выводит деньги через фирмы-однодневки. Только по одному эпизоду следователи СК РФ насчитали ущерб государству более чем в 281 миллион рублей. Обнаружилось, что компания несколько лет подряд заключала многомиллионные контракты на поставку материалов и оборудования с фирмой, которая заказанную продукцию не производила и не покупала. Кроме того, подписи гендиректора "Астродизайна" на договорах оказались поддельными.

Следователи СК РФ проанализировали документы нескольких прошлых лет и в феврале этого года возбудили первое уголовное дело по выявленным эпизодам. А в конце мая предъявили обвинение уже персонально Сергею Фуфаеву - за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Цифры, которые фигурируют в материалах дела, просто астрономические. Причем даже по меркам такой крупной компании, как "Трест Коксохиммонтаж". Однако на этом деле вопросы у правоохранителей к Фуфаеву, как выясняется не исчерпаны.

Так, стало известно, что Главное следственное управление СК РФ по Москве вменяет руководителю компании вместе с соучастниками еще одно преступление - хищение у ЗАО "Липецк Коксохиммонтаж" акций ЗАО "Коксохиммонтаж" стоимостью около 22 миллионов рублей.

Следователи квалифицируют это как мошенничество в особо крупном размере.

А по другому уголовному делу, тоже расследуемому СК РФ, проходит не сам Фуфаев, но его ключевые подчиненные: заместитель гендиректора АО "Трест КХМ" Георгий Лофицкий, главный бухгалтер компании Ирина Галактионова и заместитель финансового директора Александр Воробьев. Первые два обвиняются по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...", а Воробьев идет сразу по двум статьям - растрата и преднамеренное банкротство.

Следствие установило, что Лофицкий, Воробьев, Галактионова и еще ряд "неустановленных лиц" похитили у ООО "Русская АПК" более 407 тысяч акций ОАО "Русская АПК".

Эти акции - не просто бумажки. Они обеспечены 177 реальными и ликвидными объектами недвижимости в Липецкой области.

Следствие считает, что обвиняемые хотели незаконно передать эти ценные бумаги в собственность подконтрольной им компании, а "Русскую АПК" попросту обанкротить.

Есть в этом списке возможных махинаций и элемент "загадочности". Например, весьма любопытное дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Москвы - иск "Треста" к некому ООО "Дюкарт" на сумму 182 миллиона рублей по вексельному долгу. У суда возникли сомнения в наличии реального спора между сторонами. Как выяснилось на первом же заседании, представитель ответчика... оказался во всем согласен с истцом. То есть непонятно, для чего вообще затевалось дело.

Но налоговики выяснили, что АО "Трест "КХМ" имело долю в ООО "Дюкарт", то есть компании документально связаны между собой и, вероятно, сейчас специально разыгрывают "судебный спор". Чтобы разобраться в ситуации, суд даже привлек в качестве третьего лица Федеральную службу по финансовому мониторингу и изъял оригиналы векселей.

Иными словами, даже беглый анализ материалов из открытых источников заставляет правоохранительные органы и СМИ более внимательно посмотреть на деятельность Сергея Фуфаева во всех ее взаимосвязях. К сожалению, подобный "бизнес" наносит ущерб не только государству, теряющему поступления в казну, но и акционерам.

В общем, сейчас у правоохранительных органов есть исчерпывающие материалы для объективного и беспристрастного расследования. Легко предположить, что с учетом всех вскрывшихся эпизодов суды дадут всеобъемлющую оценку действиям господина Фуфаева и его подчиненных.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rg.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • rg.ru
          • сми
          • рубль
          • бизнес
          • акции
          • лето
          • недвижимость
          • налоги
          • домен rg.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции