html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

В Москве задержаны подпольные банкиры, выведшие «в тень» более 100 млрд рублей

Организованной группировке удалось вывести в «теневой» сектор экономики более 100 млрд рублей. Преступники орудовали на территории Москвы с 2008 года. О задержании четырёх из них сегодня сообщило МВД России.

фото: © РИА Новости

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ФСБ России установили, что с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц и обналичиванием денег за комиссионное вознаграждение.

По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики выведено более 100 млрд рублей.

В сообщении пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России говорится, что в своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространённые схемы вывода денег из легального оборота. Мошенники управляли сотней подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.

«Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Республики Дагестан», - говорится в сообщении.

В ходе расследования сотрудники полиции в Москве и Московской области провели 22 обыска жилых и офисных помещений. Полицейские изъяли печати и учредительные документы организаций, задействованные в схеме, электронные носители с системой удалённого управления расчётными счетами юридических лиц «банк-клиент», «черновую» бухгалтерию, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн рублей.

В отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере».

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rt.com

5

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • russian.rt.com
          • москва
          • фсб
          • россия
          • банк
          • полиция
          • домен russian.rt.com
          • домен rt.com

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции