html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Финансистами "черных инкассаторов" руководил единоросс из Дагестана

Финансистами "черных инкассаторов" руководил единоросс из Дагестана Фото ИТАР-ТАСС

В деле банды "черных инкассаторов", которая за семь лет вывела в теневой сектор экономики 100 млрд руб., появилось новое имя. Группой финансистов, создававшей фирмы-однодневки и находящей банковские реквизиты для платежных документов, руководил депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана Абдулла Гасанов, пишет "Коммерсантъ".

Ранее МВД сообщило, что одним из участников банды являлся депутат из Дагестана, не уточнив имени подозреваемого.

В отношении подозреваемого было возбуждено дело по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса РФ. В связи с тем, что депутат имеет статус спецсубъекта, дело передано из МВД в Следственный комитет России.

О "черных инкассаторах" стало известно в марте 2013г., когда были раскрыты каналы, по которым перевозились деньги, и начались задержания. Дело против преступной группировки было заведено еще весной 2012г.

Группа действовала в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае. По данным полиции, часть денег злоумышленники получали от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. Бизнесменам предлагали обналичить любые суммы.

Деньги переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, обналичивались, а затем перевозились к заказчикам. Как сообщалось ранее, крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе.

По данным следствия, в столицу деньги поступали в ламинированных мешках и распределялись заказчикам. Транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения "Карат-1", зарегистрированного в Дагестане.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Черные инкассаторы" орудовали почти семи лет, за это время было незаконно обналичено 100 млрд руб.

Как отмечает издание, в ходе расследования оперативники вышли на депутата Гасанова. Он непосредственно руководил группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и находила банковские реквизиты для платежных документов.

Известно, что под арестом находятся четверо участников группировки. Ранее были задержаны братья Магомедрасул и Магомед Каратовы - руководители "Карата-1". В группировке они отвечали за перевозку денег.

Также задержан предполагаемый руководитель подпольного расчетно-кассового центра в Химках Кузнецов. Фамилия еще одного фигуранта дела - Магомедов. По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков было проведено более 15 обысков.

Фото: ИТАР-ТАСС
11 марта 2014 г.
Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rbc.ru

7

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • rbc.ru
          • россия
          • домен top.rbc.ru
          • домен rbc.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции