html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

«Это, скорее, недосмотр конкретных сотрудников»

Фото: Stephanie McGehee / Reuters

Клиенты банка HSBC в нарушение санкций поставляли в Иран мини-юбки

Банк HSBC заподозрили в нарушении санкций США из-за поставок мини-юбок в Иран. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Согласно этим данным, один из клиентов HSBC занимался поставкой мини-юбок в Иран, который находился под американскими санкциями. Другой клиент банка экспортировал сладости из Бразилии в Сирию, в отношении которой действуют аналогичные запреты. Нарушение закона выявила проверка Агентства по расследованию и консультациям США, рассказал журналист-международник из Вашингтона Рустем Сафронов.

«Еще в 2012 году банк был вынужден заплатить почти $2 млрд за урегулирование претензий со стороны Министерства юстиции Соединенных Штатов, потому что уже тогда считалось, что этот банк нарушает режим американских санкций в отношении Ирана. А проверка 2015 года, которую специальная группа Агентства по расследованиям и консультациям США проводила, вновь уличила банк в некоторых нарушениях. По данным The Wall Street Journal, среди прочего эта группа выяснила, что HSBC обслуживал клиента, который занимался поставкой мини-юбок фирмы Levi's из Бразилии в Иран» — сообщил «Коммерсантъ FM» Сафронов.

В разные годы за нарушения режима американских санкций был оштрафован целый ряд банков.

30 июня 2014 года Минюст США и французский банк BNP Paribas пришли к соглашению по штрафу на рекордную сумму в $8,9 млрд. Поводом для решения послужило проведение операций с физлицами и юрлицами в Иране, Судане и на Кубе. Кроме того, некоторые операции банка были приостановлены на полгода. 4 ноября 2015 года Управление финансовых услуг Нью-Йорка сообщило, что немецкий Deutsche Bank оштрафован на $258 млн. Кроме того, управление постановило уволить шестерых сотрудников и провести внутренний аудит. Поводом стало проведение транзакций в Иране, Сирии, Ливии, Мьянме и Судане. Следствие установило, что в период с 1999 по 2006 годы сумма этих операций составила почти $11 млрд. 20 октября 2015 года французский банк Credit Agricole согласился выплатить властям США $787 млн штрафа. Причиной послужило проведение переводов денег в «санкционные» Судан, Иран, Мьянму и на Кубу в период с 2003 по 2008 годы.

Руководство HSBC вряд ли сознательно пошло на нарушение режима санкций — речь скорее идет об ошибках или коррумпированности отдельных сотрудников, считает ведущий аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский.

«Российские банки и западные банки все-таки стараются внимательно относиться к ограничениям, установленным Соединенными Штатами в отношении других стран, просто потому, что прибыль от этих санкций всегда намного меньше, чем убытки, которые они получают из-за штрафов. Штрафы астрономические со стороны европейских регуляторов, со стороны Америки тоже. В данном случае, я думаю, что скорее это недосмотр конкретных сотрудников, которые по каким-то причинам пропустили. Может быть, коррупционная составляющая там была, может быть, просто невнимательность была, хотя это достаточно сложно просмотреть», — отметил Путиловский.

По результатам проверки деятельности HSBC также выяснилось, что банк мог не обратить внимания на случаи отмывания денег. В частности, учреждение выдало кредит на реконструкцию фабрики в Мексике. Однако оказалось, что она так и не была построена, зато на этом месте проверяющие обнаружили особняк.

Евгений Снегов

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с kommersant.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • kommersantfm
          • сирия
          • ливия
          • куба
          • законы
          • мексика
          • банк
          • иран
          • кредиты
          • америка
          • санкции
          • домен kommersant.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции