html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Нелегальные банкиры из Сирии и Турции отмыли в Москве более 7 млрд рублей

Российские спецслужбы обезвредили преступную группировку, состоящую из граждан Сирии и Турции, которая успела обналичить больше 7 млрд рублей. Иностранцы на протяжении трёх лет осуществляли на территории России незаконные банковские операции под видом оплаты различных товаров и услуг.

В ходе обысков в офисах и квартирах подозреваемых оперативники изъяли электронные носители, бухгалтерию, печати и учредительные документы фирм-однодневок, часть из которых зарегистрирована в офшорах. Помимо этого, сотрудниками МВД и ФСБ были изъяты 40 млн рублей в валюте разных стран.

По версии следствия, международная преступная группа действовала в России с 2011 года. Через сеть подставных фирм клиенты передавали в подпольный банк деньги, после чего они самостоятельно или через доверенных лиц могли забрать сумму в Стамбуле у сообщников группы. Реального движения средств при этом не было, сообщил ИТАР-ТАСС.

Часть наличности использовалась для расчёта с предпринимателями из Москвы, которые пользовались услугами по обналичиванию денег. За каждую подобную транзакцию подозреваемые получали процент. В отношении предполагаемых организаторов и пособников возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере».

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с rt.com

0

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • russian.rt.com
          • домен russian.rt.com
          • домен rt.com

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции