html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Deutsche Bank обнаружил недочеты, которые могли способствовать отмыванию денег

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два конфиденциальных отчета немецкого банка Deutsche Bank, тот провел внутренние проверки того, как проводится процедура идентификации клиентов и установления источника их средств, и обнаружил недочеты и уязвимости. Проверки затронули деятельность банка в нескольких странах, в том числе в России.

Напомним, что в январе прошлого года Deutsche Bank договорился с властями США и Великобритании о выплате штрафа в $630 млн за то, что не смог предотвратить отмывание денег через свою московскую «дочку», речь шла о незаконных «зеркальных сделках».

Reuters ссылается на два внутренних доклада банка — от 5 июня и 9 июля, авторы обоих докладов приходят к выводу о наличии недочетов в процедурах проверки клиентов. Такие проверки должны соответствовать требуемому регуляторами многих стран правилу «Знай своего клиента», в соответствии с которым банки должны установить личность клиента и источники его средств.

При внутренней проверке было обнаружено, что, хотя сам банк и заявляет о том, что доля случаев, соответствующих нормам «Знай своего клиента», равна 95%, в действительности в некоторых странах, в том числе России, Ирландии, Испании, Италии и ЮАР, можно говорить о нулевом уровне. Среди проблем при проверках в России названы отсутствие проверки адресов, факта существования клиентов, источников их средств, а также того, является ли клиент «политически значимым лицом». В июльском отчете говорится об улучшениях в работе после приглашения аудиторов — так, уровень соответствия правилу «Знай своего клиента» в России вырос до 67%.

Яна Рождественская

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с kommersant.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • www.kommersant.ru
          • ирландия
          • сми
          • нато
          • армения
          • банк
          • учения
          • грузия
          • фотогалерея
          • домен kommersant.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции