html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Что мы узнали из расследования «Новой газеты» о выводе из России 22 миллиардов долларов. Коротко

«Новая газета» 20 марта опубликовала продолжение своего расследования о выводе из России 22 миллиардов долларов через молдавские суды. Схема легализации, подробно описанная изданием, уже вызвала претензии властей Молдавии. Теперь «Новая» узнала, какие именно банки помогали выводить из России деньги и нашла конечных получателей части отмытых средств.

Из России по решению молдавских судов за четыре года вывели 22 миллиарда долларов. Схема, о которой «Новая» подробно писала еще в 2014-м, выглядела так: одна офшорная компания покупала вексель у другой на крупную сумму в сотни миллионов долларов. Поручителем по сделке были молдавский гражданин и российские компании-однодневки, из которых нужно было легально вывести за границу деньги.

Покупатель векселя требовал деньги, которых у продавца не было — и шел в молдавский суд требовать их у того самого поручителя из Молдавии. Суды, как утверждается в расследовании «Новой», принимали нужные авторам схемы решения. По ним деньги по векселю должны были в итоге перечислить те самые российские компании, которые поручались за гражданина Молдавии. Итогом всей схемы было законное обоснование перевода крупной суммы из России в молдавский банк. Оттуда деньги следовали в Латвию, а затем уже по месту назначения на какой-нибудь швейцарский счет.

«Новая» нашла около 20 российских банков, замешанных в молдавской схеме легализации. Журналисты исследовали данные о 76 тысячах банковских проводок фирм, принимавших участие в отмывании российских денег. Из них следует, что к схеме причастны банки, у большинства из которых уже отозваны лицензии за различные нарушения. Крупнейшие «отмывальщики» среди них — МАСТ-банк и Интеркапитал-банк Сергея Магина (осужден в 2017-м за мошенничество), «Русский земельный банк» и банк «Западный» Александра Григорьева (под стражей в ожидании суда по делу о хищении активов). «Русский земельный банк» связан с двоюродным братом президента России Игорем Путиным, который рассказывал, что покинул совет директоров этой финансовой организации после того, как узнал о сомнительных сделках.

Выведенные деньги — госконтракты и «серый импорт». Единого источника при отмывании через молдавскую схему не было, но значительная часть приходилась на компании, работающие на госконтрактах — и, вероятно, среди выведенных денег были и бюджетные средства. Часть денег приходились на доходы от «серого импорта», эти средства были получены компаниями-экспедиторами, без которых невозможно было ввезти тот или иной товар в Россию. Такие сделки оформлялись через фиктивные компании, которые выводили средства по «молдавской схеме» и не платили налоги. Другие источники денег — обналичивание средств ради снижения прибыли и ухода от налогов и вывод похищенных из банков средств.

Найти того, кому достались выведенные деньги, помог «Панамский архив». В архивах офшорного регистратора Mossack Fonseca нашлись имена трех конечных бенефициаров части средств, выведенных из России. Один из них — предприниматель Алексей Крапивин, крупный подрядчик РЖД, отец которого был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина; ему по «молдавской схеме» достались не менее 277 миллионов долларов. На счета компаний, связанных с бизнесменом Сергеем Гирдиным, было перечислено по этой схеме 96 миллиона долларов; одним из крупнейших клиентов его IT-компании «Марвел» является Сбербанк. 27 миллионов получила фирма, бенефициаром которой считается владелец крупной IT-компании «Ланит» Георгий Генс; его фирма часто получает крупные госконтракты.

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с meduza.io

2

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • meduza.io
          • доллар
          • мошенничество
          • налоги
          • россия
          • банк
          • домен meduza.io

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции