html текст
All interests
  • All interests
  • Design
  • Food
  • Gadgets
  • Humor
  • News
  • Photo
  • Travel
  • Video
Click to see the next recommended page
Like it
Don't like
Add to Favorites

Банкира обвинили в искажении отчетности // Экс-главу «Русского финансового альянса» будут судить за фальсификации

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Экс-главу «Русского финансового альянса» будут судить за фальсификации

Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении Ирины Сидоровой, бывшего председателя правления ПАО «АКБ "Русский финансовый альянс"», бенефициаром которого являлся экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Госпоже Сидоровой грозит до четырех лет заключения за фальсификации отчетности.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила “Ъ” , что Главным следственным управлением ведомства завершено расследование уголовного дела в отношении Ирины Сидоровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации). По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Ирина Сидорова предоставляла в Банк России отчетность «Русского финансового альянса» с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. По данным “Ъ”, речь шла о требовании на сумму более 700 млн руб.

В декабре 2016 года ЦБ отозвал у АКБ «Русский финансовый альянс» лицензию на осуществление банковских операций. Одним из поводов для этого как раз и послужила искаженная финансовая отчетность. Кроме того, регулятор констатировал неспособность банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и неудовлетворительное качество его активов.

В дальнейшем Банк России направил заявление о фальсификации отчетности в СКР. В комитете, проведя доследственную проверку, возбудили уголовное дело. В ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы.

В результате, сообщила госпожа Петренко, следователи собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи их в суд. Ирине Сидоровой по предъявленному обвинению грозит до четырех лет заключения с последующим запрещением заниматься банковской деятельностью. Однако, как правило, рассматривая дела, возбужденные по ст. 172.1 УК РФ, суды обычно ограничиваются штрафными санкциями.

Николай Сергеев

Читать дальше
Twitter
Одноклассники
Мой Мир

материал с kommersant.ru

1

      Add

      You can create thematic collections and keep, for instance, all recipes in one place so you will never lose them.

      No images found
      Previous Next 0 / 0
      500
      • Advertisement
      • Animals
      • Architecture
      • Art
      • Auto
      • Aviation
      • Books
      • Cartoons
      • Celebrities
      • Children
      • Culture
      • Design
      • Economics
      • Education
      • Entertainment
      • Fashion
      • Fitness
      • Food
      • Gadgets
      • Games
      • Health
      • History
      • Hobby
      • Humor
      • Interior
      • Moto
      • Movies
      • Music
      • Nature
      • News
      • Photo
      • Pictures
      • Politics
      • Psychology
      • Science
      • Society
      • Sport
      • Technology
      • Travel
      • Video
      • Weapons
      • Web
      • Work
        Submit
        Valid formats are JPG, PNG, GIF.
        Not more than 5 Мb, please.
        30
        surfingbird.ru/site/
        RSS format guidelines
        500
        • Advertisement
        • Animals
        • Architecture
        • Art
        • Auto
        • Aviation
        • Books
        • Cartoons
        • Celebrities
        • Children
        • Culture
        • Design
        • Economics
        • Education
        • Entertainment
        • Fashion
        • Fitness
        • Food
        • Gadgets
        • Games
        • Health
        • History
        • Hobby
        • Humor
        • Interior
        • Moto
        • Movies
        • Music
        • Nature
        • News
        • Photo
        • Pictures
        • Politics
        • Psychology
        • Science
        • Society
        • Sport
        • Technology
        • Travel
        • Video
        • Weapons
        • Web
        • Work

          Submit

          Thank you! Wait for moderation.

          Тебе это не нравится?

          You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.

          • www.kommersant.ru
          • лето
          • банк
          • санкции
          • домен kommersant.ru

          Get a link

          Спасибо, твоя жалоба принята.

          Log on to Surfingbird

          Recover
          Sign up

          or

          Welcome to Surfingbird.com!

          You'll find thousands of interesting pages, photos, and videos inside.
          Join!

          • Personal
            recommendations

          • Stash
            interesting and useful stuff

          • Anywhere,
            anytime

          Do we already know you? Login or restore the password.

          Close

          Add to collection

             

            Facebook

            Ваш профиль на рассмотрении, обновите страницу через несколько секунд

            Facebook

            К сожалению, вы не попадаете под условия акции